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永泰能源集团股份有限公司制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，规范相关人员离职程序，确保公司治理稳定。制度适用于董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、辞任、被解除职务等原因离职的情形，遵循合法合规、公开透明、平稳过渡、保护股东权益原则。董事辞职需提交书面报告，公司应在2个交易日内披露相关信息。若辞职导致董事会成员低于法定人数，原董事需继续履职至补选完成。公司可在董事出现法定不得任职情形时依法解除其职务，股东会可提前解任董事，但需提供理由并允许申辩。离职人员须在2个交易日内申报个人信息，5日内完成工作交接，继续履行任职期间的公开承诺，保守公司商业秘密。离职后6个月内不得转让所持股份，任期届满前离职的，在任期内及期满后6个月内每年减持不得超过持股总数的25%。制度由董事会负责解释和修订，自董事会审议通过之日起生效。